Cómo elegir el mejor proveedor de KYC

¿QUÉ ES KYC Y POR QUÉ LO NECESITA SU EMPRESA?

KYC identifica y verifica la identidad de un cliente en los procesos de incorporación y periódicamente a lo largo del tiempo, y es esencial para limitar el fraude. Sin embargo, encontrar el proveedor de KYC adecuado lleva trabajo, y debe tener en cuenta varios factores a la hora de elegir el más adecuado para su empresa.

Cobertura de servicios, documentos e idiomas
Estos factores son fundamentales, sobre todo si su empresa opera a escala mundial. En este caso, su proveedor de servicios KYC debe ofrecer cobertura de servicios a escala mundial o en las regiones en las que opera su empresa y debe conocer las cambiantes normativas de estos países. Además, su proveedor de KYC también debe ser capaz de acceder a la documentación oficial en estos países y verificar cualquier identidad nacional en el idioma y formato correspondientes.

Uso de la tecnología
Al elegir un proveedor de servicios KYC, debe asegurarse de que le ayude a alcanzar sus objetivos y cumplir los requisitos legales. Por ejemplo, si la verificación de la identidad es todo lo que necesita, o si necesita servicios adicionales como AML y antifraude. En este caso, asegúrese de que su proveedor de KYC dispone de la tecnología y los recursos adecuados para ofrecer estos servicios.

Eficacia
No sólo la tecnología que utiliza el proveedor afecta a los servicios que puede prestar a su empresa, sino también la eficiencia de los procesos. Debe fijarse en si el proveedor utiliza prácticas anticuadas o un funcionamiento automatizado basado en IA, sus tiempos y su tipo de proceso de verificación. Tenga en cuenta la dificultad de integración para evitar costes adicionales y tiempos prolongados.

CÓMO Be1B AYUDA CON LOS PROCESOS KYC

Si todavía está intentando decidir qué proveedor es el mejor para su negocio o necesita más tiempo para llevar a cabo un proceso de búsqueda intensivo, Be1B puede ayudarle a aliviar esta carga de trabajo. En Be1B, nos hemos asociado e integrado el servicio de múltiples proveedores de KYC en todo el mundo que cumplen todos estos requisitos, lo que nos permite encontrar el mejor para usted en función de las necesidades de su negocio.