Amplía tu base de clientes global con la verificación automatizada de usuarios

Una solución integral para verificar individuos y empresas en todo el mundo con rapidez y precisión. Acelera la incorporación de clientes, minimiza el fraude y garantiza el cumplimiento global.
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Soluciones flexibles para las necesidades de tu negocio

The HUB

Comienza a verificar identidades en minutos con The HUB- no se requiere integración ni configuración. Simplemente regístrate y comienza a usar nuestra solución de verificación rápida y conforme.
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Integración SDK de bajo código

Para un enfoque más personalizado, utiliza nuestro SDK de bajo código para integrar sin problemas KYC/KYB directamente en tu plataforma existente, reduciendo el tiempo de desarrollo mientras mantienes total flexibilidad.
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Incorpora y verifica usuarios en minutos

Incorpora y verifica usuarios rápidamente con una solución de identidad conforme que reduce errores y acelera el proceso de verificación, todo a través de un único proveedor. Con soporte para documentos de identidad emitidos por el gobierno y cobertura global de KYC y KYB, puedes expandirte fácilmente a nuevos mercados e incorporar más usuarios.
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Conozca a su Cliente (KYC)

Verificación de documentos

Autentica más de 14,000 documentos de más de 200 países en todo el mundo, incluidos comprobantes de domicilio y cuestionarios personalizados para cualquier documento requerido, con la capacidad de reconocer fácilmente tipos de escritura complejos.

Verificación de dirección

Aumenta las tasas de conversión y garantiza el cumplimiento con comprobantes de domicilio rápidos y precisos que pueden completarse en menos de un minuto. Disponible a nivel mundial e incluye verificaciones instantáneas de geolocalización de dispositivos.
Address-verification

Verificación biométrica

Realiza verificaciones de prueba de vida y Face Match para autenticar la verdadera identidad del titular del documento comparando la foto del documento con una captura en vivo de las características faciales del titular utilizando tecnología avanzada.
Biometric-verification

Cobertura global

Expándete fácilmente a través de fronteras con soporte para diversos tipos de documentos y sistemas de escritura, junto con cobertura en más de 220 países y 37 idiomas de interfaz. Accede a bases de datos gubernamentales para verificaciones no documentales de más de 2 mil millones de personas, con aún más capacidades en el horizonte.

Funciones avanzadas para procesos KYB

KYB se basa en las características de KYC añadiendo verificaciones específicas para empresas, incluyendo la verificación de estructuras empresariales e identificación de partes interesadas clave. Esto garantiza un cumplimiento integral tanto para entidades individuales como corporativas.

Base de datos empresarial extensa

Utilizamos una amplia gama de datos empresariales obtenidos de registros locales y globales. Esta base de datos incluye más de 500 millones de registros comerciales, asegurando procesos de verificación exhaustivos y sólidos.
Extensive-business-database

Verificación KYC para UBOs

Verifica a los Propietarios Beneficiarios Finales (UBOs) y partes interesadas con verificaciones KYC mejoradas, incluyendo validación de documentos, comprobantes de domicilio y Face Match biométrico.
KYC-verifcation-for-UBOs


Screening de AML

Supervisa empresas en busca de sanciones globales, coincidencias en listas de vigilancia, personas políticamente expuestas (PEPs) y asociaciones negativas en los medios durante el registro y de forma continua.
Due-diligence

Diligencia debida

Permite que nuestro equipo de cumplimiento dedicado maneje documentos corporativos, estructuras de propiedad/control y otros datos para garantizar un cumplimiento inquebrantable con cualquier jurisdicción o política.

Conozca a su Cliente (KYC)

Verificación de documentos

Autentica más de 14,000 documentos de más de 200 países en todo el mundo, incluidos comprobantes de domicilio y cuestionarios personalizados para cualquier documento requerido, con la capacidad de reconocer fácilmente tipos de escritura complejos.
Document Verification

Verificación de dirección

Aumenta las tasas de conversión y garantiza el cumplimiento con comprobantes de domicilio rápidos y precisos que pueden completarse en menos de un minuto. Disponible a nivel mundial e incluye verificaciones instantáneas de geolocalización de dispositivos.
Address Verification

Verificación biométrica

Realiza verificaciones de prueba de vida y Face Match para autenticar la verdadera identidad del titular del documento comparando la foto del documento con una captura en vivo de las características faciales del titular utilizando tecnología avanzada.
Biometric verification

Cobertura global

Expándete fácilmente a través de fronteras con soporte para diversos tipos de documentos y sistemas de escritura, junto con cobertura en más de 220 países y 37 idiomas de interfaz. Accede a bases de datos gubernamentales para verificaciones no documentales de más de 2 mil millones de personas, con aún más capacidades en el horizonte.
Global Coverage

Funciones avanzadas para procesos KYB

KYB se basa en las características de KYC añadiendo verificaciones específicas para empresas, incluyendo la verificación de estructuras empresariales e identificación de partes interesadas clave. Esto garantiza un cumplimiento integral tanto para entidades individuales como corporativas.

Extensive Business Database

Base de datos empresarial extensa

Utilizamos una amplia gama de datos empresariales obtenidos de registros locales y globales. Esta base de datos incluye más de 500 millones de registros comerciales, asegurando procesos de verificación exhaustivos y sólidos.
KYC Verification For UBOs

Verificación KYC para UBOs

Verifica a los Propietarios Beneficiarios Finales (UBOs) y partes interesadas con verificaciones KYC mejoradas, incluyendo validación de documentos, comprobantes de domicilio y Face Match biométrico.
AML & PEP Screening

Screening de AML

Supervisa empresas en busca de sanciones globales, coincidencias en listas de vigilancia, personas políticamente expuestas (PEPs) y asociaciones negativas en los medios durante el registro y de forma continua.
Due Diligence

Diligencia debida

Permite que nuestro equipo de cumplimiento dedicado maneje documentos corporativos, estructuras de propiedad/control y otros datos para garantizar un cumplimiento inquebrantable con cualquier jurisdicción o política.

Conozca a su Cliente (KYC)

Verificación de documentos

Realiza verificaciones de prueba de vida y Face Match para autenticar la verdadera identidad del titular del documento comparando la foto del documento con una captura en vivo de las características faciales del titular utilizando tecnología avanzada.

Verificación de dirección

Aumenta las tasas de conversión y garantiza el cumplimiento con comprobantes de domicilio rápidos y precisos que pueden completarse en menos de un minuto. Disponible a nivel mundial e incluye verificaciones instantáneas de geolocalización de dispositivos.
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Verificación biométrica

Realiza verificaciones de prueba de vida y Face Match para autenticar la verdadera identidad del titular del documento comparando la foto del documento con una captura en vivo de las características faciales del titular utilizando tecnología avanzada.
Biometric-verification

Cobertura global

Expándete fácilmente a través de fronteras con soporte para diversos tipos de documentos y sistemas de escritura, junto con cobertura en más de 220 países y 37 idiomas de interfaz. Accede a bases de datos gubernamentales para verificaciones no documentales de más de 2 mil millones de personas, con aún más capacidades en el horizonte.

Funciones avanzadas para procesos KYB

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Base de datos empresarial extensa

Utilizamos una amplia gama de datos empresariales obtenidos de registros locales y globales. Esta base de datos incluye más de 500 millones de registros comerciales, asegurando procesos de verificación exhaustivos y sólidos.
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Verificación KYC para UBOs

Verifica a los Propietarios Beneficiarios Finales (UBOs) y partes interesadas con verificaciones KYC mejoradas, incluyendo validación de documentos, comprobantes de domicilio y Face Match biométrico.
Due-diligence

Screening de AML

Supervisa empresas en busca de sanciones globales, coincidencias en listas de vigilancia, personas políticamente expuestas (PEPs) y asociaciones negativas en los medios durante el registro y de forma continua.

Diligencia debida

Permite que nuestro equipo de cumplimiento dedicado maneje documentos corporativos, estructuras de propiedad/control y otros datos para garantizar un cumplimiento inquebrantable con cualquier jurisdicción o política.
Shortest go-to-market time

95% de
automatización con IA

en el análisis de documentos y detección de anomalías.
Shortest go-to-market time

20% de aumento en las conversiones

de usuarios gracias a una incorporación más rápida.
Shortest go-to-market time

Soporte para 14,000 documentos

en escrituras basadas en latín, cirílico y árabe, y en 37 idiomas.

Casos de uso

Incorporación Rápida y Segura de Comerciantes con KYC/KYB

Automatiza la incorporación de comerciantes con procesos KYC/KYB para verificar tanto identidades individuales como empresariales. Al optimizar la verificación de identidad y de negocios, los bancos pueden reducir los esfuerzos manuales y los errores, permitiendo que los comerciantes completen la incorporación de forma remota mientras se garantiza el cumplimiento y la precisión en cada paso.

Incorporación Eficiente y Conforme de Clientes con KYC/KYB

Simplifica el proceso de incorporación tanto para clientes individuales como corporativos con KYC/KYB automatizado. Al optimizar la verificación de identidad y de negocios, los bancos pueden minimizar los esfuerzos manuales y los errores, permitiendo que los clientes completen la incorporación de forma remota mientras se garantiza el cumplimiento y la precisión en cada paso.

Incorporación de Vendedores en Plataformas de Comercio Electrónico (KYB)

Las plataformas de mercado pueden incorporar fácilmente nuevos vendedores comerciales verificando su identidad y los detalles de su negocio a través de verificaciones KYB. Al automatizar la recopilación y verificación de documentos comerciales, las plataformas pueden garantizar que los vendedores cumplan con los estándares de cumplimiento, mantengan transacciones seguras y ofrezcan un mercado confiable a los clientes sin necesidad de intervención manual.

Incorporación de Freelancers en Plataformas (KYC)

Las plataformas de freelancers pueden incorporar y verificar rápidamente a trabajadores individuales mediante procesos automatizados de KYC, confirmando su identidad y reduciendo los riesgos de fraude. Con un flujo de trabajo KYC integrado, las plataformas garantizan el cumplimiento normativo mientras proporcionan a los usuarios un entorno seguro y confiable tanto para clientes como para freelancers.

Incorporación de Billeteras Digitales (KYC)

Las empresas fintech que ofrecen billeteras digitales pueden optimizar el proceso de incorporación de usuarios automatizando las verificaciones KYC, como la verificación de documentos de identidad, comprobaciones biométricas y verificación de dirección. Esto garantiza una incorporación rápida de usuarios mientras se cumplen los estándares de cumplimiento, reduciendo el tiempo de procesamiento manual y mejorando la confianza del usuario.

Incorporación de Inversores para Gestión Patrimonial (KYC)

Las plataformas de gestión patrimonial pueden incorporar nuevos inversores de manera eficiente realizando verificaciones KYC, que incluyen la verificación de identidad y la fuente de fondos de los inversores individuales. Los procesos KYC automatizados reducen la carga de trabajo manual, aseguran el cumplimiento de las regulaciones financieras y aumentan la confianza entre la plataforma y los inversores.

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Gestión de KYC y KYB con CRM de back-office

Obtén control total sobre el proceso de verificación con un CRM centralizado que simplifica la gestión de datos de clientes, rastrea las etapas de verificación KYC/KYB y garantiza el cumplimiento en tiempo real. Diseñado para empresas que necesitan mantenerse a la vanguardia en un entorno global dinámico.

Flujos de trabajo automatizados
Configura y automatiza procesos de aprobación para verificaciones rápidas y sin errores.

Acceso centralizado
Administra roles y permisos de usuarios en toda tu organización.

Información basada en datos
Rastrea tendencias y optimiza tus procesos para una incorporación más rápida y un mejor cumplimiento, con funcionalidad de BI.

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FAQ

El precio de KYC o KYB varía según tus necesidades. Con nuestra opción de pago por uso (Pay As You Go), pagas por cada transacción de KYC/KYB. Si necesitas un proceso de incorporación personalizado o KYC/KYB con tu marca, por favor contáctanos para obtener una cotización personalizada.

Los documentos necesarios para la verificación de usuarios dependen de los requisitos de tu negocio. El proceso de KYC/KYB puede configurarse para solicitar cualquier tipo de documentación necesaria, incluyendo identificación con foto emitida por el gobierno (como una tarjeta de identificación o pasaporte) y, si es necesario, comprobante de domicilio (como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancaria). Para clientes corporativos, también se pueden configurar documentos adicionales de la empresa según sea necesario.

Conocer tu negocio (Know Your Business o KYB) es un proceso de validación que investiga y determina la autenticidad de una empresa y su estructura completa de propiedad. También es una investigación exhaustiva que examina las operaciones comerciales para confirmar que todas las entidades colaboradoras no están involucradas en actividades ilegales. KYB garantiza la aplicación de las regulaciones contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering o AML) para prevenir el lavado de dinero y otras formas de actividades financieras delictivas significativas.

La verificación empresarial (KYB) es esencial para cumplir con los requisitos legales de las instituciones financieras y otros negocios. Garantiza la legitimidad de una empresa y su estructura de propiedad, ayuda a prevenir actividades ilegales y delitos financieros, y contribuye al cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Realizar KYB brinda tranquilidad al asegurarte de saber con quién estás trabajando como cliente o proveedor.

Los documentos necesarios para la verificación empresarial pueden variar según los requisitos legales de diferentes países. El proceso de KYB abarca una amplia gama de documentos individuales y empresariales a nivel mundial. Con soporte para más de 14,000 documentos diferentes, garantizamos una cobertura integral para satisfacer necesidades específicas a nivel global.

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