El precio del KYC o KYB varía según si opta por acceder a nuestro servicio de KYC/KYB sobre la marcha a través de The Hub, donde paga por cada KYC/KYB sin cargos ocultos adicionales. Si necesita integrar nuestro servicio de KYC/KYB en su proceso de incorporación, por favor contáctenos para obtener una cotización personalizada.

Para verificar con éxito a un usuario, los documentos comunes que se requieren incluyen identificación con fotografía emitida por el gobierno (como un DNi o pasaporte) y en algunos casos comprobante de domicilio (como una factura de luz o agua o un justificante bancario).

El Know Your Business (KYB) es un proceso de validación que investiga y determina la autenticidad de una empresa y su estructura completa de propiedad. También es una investigación exhaustiva que examina las operaciones empresariales para confirmar que todas las entidades colaboradoras no están involucradas en actividades ilegales. El KYB garantiza la aplicación de regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) para prevenir el lavado de dinero y otras formas significativas de actividades delictivas financieras.

La verificación empresarial (KYB) es necesaria para garantizar la legitimidad de una empresa y su estructura de propiedad, así como para prevenir actividades ilegales y delitos financieros. También ayuda a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para mantener la integridad de las transacciones financieras.

Para verificar adecuadamente una empresa, a menudo se necesitan diversos documentos. Estos pueden incluir los documentos de constitución para confirmar el estatus legal de la empresa, licencias comerciales para demostrar su autorización para operar, estados financieros para evaluar su salud fiscal, así como evidencia de la dirección comercial para confirmación física. Además, también puede ser necesario contar con identificaciones de ejecutivos clave y propietarios beneficiarios para cumplir con los estándares KYB (Conozca a su Empresa).