Expande tu base de clientes global con la verificación rápida de usuarios

En el cambiante panorama regulatorio actual, las empresas buscan cada vez métodos más rápidos y rentables para cumplir y reducir la carga de los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empresa (KYB). Escala globalmente y verifica a tus clientes en cuestión de minutos con los servicios de verificación de Be1B.
Completa tu primer KYC en minutos
kyc kyb mockup

Incorpora y verifica usuarios en cuestión de minutos

Nuestro servicio KYC está optimizado para minimizar errores y verificar usuarios de manera rápida y eficiente. Conéctate a nuestra API para integrar nuestro servicio KYC en tu proceso de registro, o regístrate y realiza un KYC directamente en The Hub.
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Conozca a su Cliente (KYC)

Verificación de documentos

Autentica más de 14,000 documentos de más de 200 países en todo el mundo, incluyendo comprobantes de domicilio y cuestionarios personalizados para cualquier documento necesario, con la capacidad de reconocer fácilmente tipografías complejas.

Verificación de dirección

Aumenta rápidamente las tasas de conversión y asegura el cumplimiento con verificaciones precisas y rápidas de dirección completadas en menos de un minuto. Disponible globalmente e incluye verificaciones instantáneas de dispositivos de geolocalización.
Address-verification

Verificación biométrica

Verificación completa de vivacidad y coincidencia facial para autenticar la verdadera identidad del titular del documento mediante la comparación de la foto del ID con una instantánea en vivo de las características faciales del titular utilizando tecnología avanzada.
Biometric-verification

Cobertura global

Expande fácilmente a nuevas fronteras con soporte integrado para más de 14,000 documentos, cobertura en más de 220 países y 37 idiomas de interfaz. Accede a bases de datos gubernamentales para la verificación no documental de más de 2 mil millones de personas, con capacidades adicionales en el horizonte.

Know Your Customer

Document verification

Authenticate over 14,000 documents from over 200 countries worldwide, including proof of address and custom questionnaires for any required documents with the ability to easily recognize complex typescripts.

Address verification

Rocket conversion rates and ensure compliance with fast yet precise proof of address checks that can be completed in under a minute. Available globally and includes instant geolocation device checks.
Address-verification

Biometric verification

Complete liveness and Face Match verification to authenticate the true identity of the document holder by matching the ID photo with a live snapshot of the holder’s facial features using advanced technology.
Biometric-verification

Global coverage

Easily expand across borders with seamless support for 14,000+ documents, coverage in 220+ countries and 37 interface languages. Access government databases for non-documentary verification of over 2 billion people, with even more capabilities on the horizon.

Know Your Customer

Document verification

Authenticate over 14,000 documents from over 200 countries worldwide, including proof of address and custom questionnaires for any required documents with the ability to easily recognize complex typescripts.

Address verification

Rocket conversion rates and ensure compliance with fast yet precise proof of address checks that can be completed in under a minute. Available globally and includes instant geolocation device checks.
Address-verification

Biometric verification

Complete liveness and Face Match verification to authenticate the true identity of the document holder by matching the ID photo with a live snapshot of the holder’s facial features using advanced technology.
Biometric-verification

Global coverage

Easily expand across borders with seamless support for 14,000+ documents, coverage in 220+ countries and 37 interface languages. Access government databases for non-documentary verification of over 2 billion people, with even more capabilities on the horizon.

Know Your Business

Extensive business database

We harness a comprehensive array of company data sourced from diverse local and global registries. This extensive database encompasses over 500 million commercial records, ensuring thorough and robust verification processes.
Extensive-business-database

KYC verifcation for UBOs

Ensure compliance and prevent fraud by verifying ultimate beneficiry owners through a diverse array of automated KYC checks.
KYC-verifcation-for-UBOs

AML screening

Monitor buisnesses for global sanctions, watchlist matches, politically exposed persons (PEPs), and negative media associations during registration and continually thereafter.
Due-diligence

Due diligence

Allow our dedicated compliance team to handle corporate documents, ownership/control structures, and other data to ensure unwavering adherence to any jurisdiction or policy

Conozca a su Empresa (KYB)

Extensive-business-database

Base de datos empresarial extensa

Utilizamos una amplia gama de datos empresariales provenientes de diversos registros locales y globales. Esta extensa base de datos abarca más de 500 millones de registros comerciales, garantizando procesos de verificación exhaustivos y robustos.
KYC-verifcation-for-UBOs

Verificación KYC para Beneficiarios Finales (UBOs)

Garantice el cumplimiento y prevenga el fraude verificando a los beneficiarios finales a través de una amplia gama de controles automáticos de KYC
Due-diligence

Screening de AML (Anti-Lavado de Dinero) y PEP (Personas Expuestas Políticamente)

Monitoreo de empresas para sanciones globales, coincidencias en listas de vigilancia, personas políticamente expuestas (PEPs) y asociaciones negativas en medios durante el registro y de manera continua posteriormente.

Diligencia debida

Permita que nuestro equipo dedicado de cumplimiento maneje documentos corporativos, estructuras de propiedad/control y otros datos para garantizar un cumplimiento inquebrantable con cualquier jurisdicción o política.

Know Your Business

Extensive-business-database

Extensive business database

We harness a comprehensive array of company data sourced from diverse local and global registries. This extensive database encompasses over 500 million commercial records, ensuring thorough and robust verification processes.
KYC-verifcation-for-UBOs

KYC verifcation for UBOs

Ensure compliance and prevent fraud by verifying ultimate beneficiry owners through a diverse array of automated KYC checks.
Due-diligence

AML screening

Monitor buisnesses for global sanctions, watchlist matches, politically exposed persons (PEPs), and negative media associations during registration and continually thereafter.

Due diligence

Allow our dedicated compliance team to handle corporate documents, ownership/control structures, and other data to ensure unwavering adherence to any jurisdiction or policy

Preguntas frecuentes

El precio del KYC o KYB varía según si opta por acceder a nuestro servicio de KYC/KYB sobre la marcha a través de The Hub, donde paga por cada KYC/KYB sin cargos ocultos adicionales. Si necesita integrar nuestro servicio de KYC/KYB en su proceso de incorporación, por favor contáctenos para obtener una cotización personalizada.

Para verificar con éxito a un usuario, los documentos comunes que se requieren incluyen identificación con fotografía emitida por el gobierno (como un DNi o pasaporte) y en algunos casos comprobante de domicilio (como una factura de luz o agua o un justificante bancario).

El Know Your Business (KYB) es un proceso de validación que investiga y determina la autenticidad de una empresa y su estructura completa de propiedad. También es una investigación exhaustiva que examina las operaciones empresariales para confirmar que todas las entidades colaboradoras no están involucradas en actividades ilegales. El KYB garantiza la aplicación de regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) para prevenir el lavado de dinero y otras formas significativas de actividades delictivas financieras.

La verificación empresarial (KYB) es necesaria para garantizar la legitimidad de una empresa y su estructura de propiedad, así como para prevenir actividades ilegales y delitos financieros. También ayuda a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para mantener la integridad de las transacciones financieras.

Para verificar adecuadamente una empresa, a menudo se necesitan diversos documentos. Estos pueden incluir los documentos de constitución para confirmar el estatus legal de la empresa, licencias comerciales para demostrar su autorización para operar, estados financieros para evaluar su salud fiscal, así como evidencia de la dirección comercial para confirmación física. Además, también puede ser necesario contar con identificaciones de ejecutivos clave y propietarios beneficiarios para cumplir con los estándares KYB (Conozca a su Empresa).

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